Capturado en Colombia un mafioso israelí buscado por fraude en Dubai

Un ciudadano israelí de 61 años conocido por el apodo de “El Banquero” fue arrestado en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, en una operación conjunta de la policía colombiana y la Interpol, dijeron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Mikhael Mezrahi, fue detenido después de una Notificación Roja de Interpol emitida en su contra.

Según la policía colombiana, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos buscan que Mezrahi cumpla una sentencia de prisión por fraude, lavado de dinero, falsificación y el uso de documentos privados falsificados.

Los investigadores alegan que Mezrahi estaba conectado a una red internacional responsable de defraudar a un banco identificado como Jartum en Dubai de aproximadamente $ 16.7 millones utilizando documentos financieros fraudulentos. Tras su arresto, fue trasladado a la Fiscalía General de Colombia a medida que avanzaban los procedimientos de extradición.

Los medios colombianos informaron que el sospechoso, identificado en algunos informes por su nombre completo, Mikhael Jaime Shamis Mezrahi, llegó a Bogotá en un vuelo desde Madrid y se preparaba para abordar un vuelo de conexión a Venezuela.

Según los informes, llevaba cuatro pasaportes emitidos por diferentes países. Además de la ciudadanía israelí y mexicana, según se informa, también tiene la ciudadanía canadiense y libanesa.

Los periódicos colombianos El Tiempo y Extra informaron que Mezrahi fue condenado a cinco años de prisión en los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2022 antes de huir a España, donde la Audiencia Nacional del país rechazó una solicitud de extradición en su contra por diversos motivos.

Según los informes, las extensas actividades comerciales de Mezrahi incluyen compañías de valores en el Reino Unido y proyectos inmobiliarios y turísticos en Canadá y México.

Según se informa, también fue objeto de investigaciones previas en Canadá relacionadas con el tráfico de drogas. Los investigadores alegan que los ingresos del fraude fueron transferidos, en parte, a una compañía que poseía llamada WYB AG General Trading.

El coronel. Alver Vicente Alfonso Sanabria, director de la unidad de investigación de la Interpol dentro de la Policía Nacional de Colombia, describió el arresto como un logro significativo en la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley.

“El arresto de Mezrahi es un resultado significativo de los mecanismos internacionales de cooperación policial liderados por la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia”, dijo Sanabria. “Demuestra el compromiso del país con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, agregó.